Над «Лахта-центром» повисла тень теневой экономики. В «Ренейссанс констракшн» прошел обыск по делу о выводе средств из России Мнимым "потерпевший" "Газпром"

"Уплывшие" миллиарды Миллера?

ФСБ ищет 100 млрд. руб., которые могли быть выведены из России. В центре скандала турецкая фирма Renaissance Construction. Следы могут привести к "Газпрому"?

Как стало известно корреспонденту УтроNews , в Санкт-Петербурге региональное управление ФСБ начало расследование о незаконном выводе за рубеж 100 млрд. руб. В эпицентре скандала - турецкая строительная компания Renaissance Construction, которая возводит для "Газпрома" 462-метровую башню делового комплекса "Лахта-центр".

В офисе компании Renaissance Construction прошли обыски. В течение целого дня следователи изучали изъятые документы. А утром ряд ответственных работников фирмы были вызваны на допрос. Пока следствие не связывает напрямую хищение 100 млрд. руб., Renaissance Construction и "Газпром". Однако, кто знает, что будет дальше?

Дела возбужденно по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). И, скорее всего станет резонансным. Не каждый день из России выводятся такие огромные деньги.

В рамках расследования дела еще около 40 обысков прошли в офисах различных фирм, которые имеют признаки "однодневок". Пока есть только факт преступления, реальные фигуранты дела не определены.

Допросы будут идти еще в течение нескольких дней. И, возможно, на следующей неделе стану известны реальные фигуранты скандала. Если за это время они не покинут пределы России. И тогда искать их придется в лучшем случае на турецком берегу.

Следствием установлено?

Предполагаемая преступная схема довольна стандартна. Денежные средства через фирмы-прокладки шли на счета компаний - участников ВЭД. Они этими деньгами оплачивали товары, которые закупали у зарубежных партнеров. Предположительно - строительные материалы. Только вот стоимость товаров была завышена как минимум в 10 раз! А разница оседала на счетах созданных для этой цели иностранных фирм.

В 10 раз! И это - минимум. Каким же может быть максимум, Который обычно определяется степенью жадности? Получается, что за рубеж могло быть выведено и гораздо больше 100 млрд. руб.?

Естественно, что в Renaissance Construction открестились от всех фирм и сказали, что не ведут с ними никаких дел. Другого никто и не ожидал. Никогда предполагаемый виновник не сознавался сразу в своих хищениях. Доказывать их наличие - удел следователей.

Только возникает вопрос - а почему сотрудники ФСБ пришли именно в Renaissance Construction? Без наличия каких-либо оснований у них просто не было бы повода это сделать. И тем более, провести обыски еще в 40 фирмах. У которых уже выявлены признаки "однодневок". ФСБ - это серьезная организация, которая просто так поставляться не будет.

Чем известна Renaissance Construction?

Renaissance Construction - одна из крупных турецких фирм, ведущих бизнес в Санкт-Петербурге. На ее счету много реализованных проектов, а еще больше наполеоновских планов. В том числе, и по строительству второй очереди "Лахта-центра". Но интересно не это, а возможная причастность фирмы к выводу денег из России.

Renaissance Construction основана в 1993 году турецким бизнесменом Эрманом Ылыджаком и входит в турецкий холдинг Ronesans, который ведет бизнес в 21 стране мира, общая численность работников - 40 тыс. чел.

В 2015 г. гендиректор Renaissance Construction Андрей Власенко сообщил, что учредителем Rоnesans Holding является голландская компания RNS Holding. С чего бы это? Почему вдруг турецкий холдинг учрежден голландской компанией?

Андрей Власенко говорит правду?

И тут выясняется самое интересное! RNS Holding Limited в настоящее время не ведет коммерческой деятельности. За последние 12 месяцев транзакций не имела. Компания базируется в Бангкоке, Таиланд. И работает как дочерняя компания Minor International PCL, которая тоже расположена в Таиланде.

Да тут голова может кругом пойти! Турецкий холдинг, учредителем которого является якобы голландская компания, которая на самом деле вроде бы и не голландская, а таиландская. По крайней мере, ноги растут, по всей видимости, оттуда. Поневоле задумаешься, а может, действительно ФСБ есть, куда и под кого копать?

Странно и то, что на допрос в ФСБ были вызваны какие-то безликие "ответственные работники" Renaissance Construction. А что, Андрей Власенко уже в компании не работает? Или он уже где-то на таиландском пляже? И для комментариев в такой ответственный для компании момент не доступен?

Виноват ли Алексей Миллер?

Алесей Миллер любит отдыхать в Таиланде?

Известно, что глава "Газпрома" предпочитает работать с одними и теми же подрядчиками. Например, очень много государственных подрядов отдается фирмам Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко. Видимо, и на Renaissance Construction у Миллера большие планы. Та же вторая очередь "Лахта-центра".

Когда цена завышается в 10 и более раз, то подозрения возникают сами собой. Уж очень большая разница получается, с которой можно "кормиться" и в России, и Турции, и Голландии, и Таиланде. Все будут довольны при такой разнице. И сыты.

100 млрд. руб. - это ни мелочь! Хочется надеяться, что ФСБ все-таки найдет виновных в их хищении. И "ответственные работники" обретут свои имена и фамилии. А, возможно, и станут фигурантами резонансного уголовного дела. Все-таки, вор должен сидеть в тюрьме. Особенно, если речь идет о такой сумме.

100 МИЛЛИАРДОВ - ЭТО МАКСИМУМ

У компании Renaissance Construction, которая занимается в Петербурге строительством небоскреба «Лахта -центр», неприятности. К ним пришли сотрудники ФСБ .

В рамках уголовного дела, находящегося в производстве следственной службы, 12 сентября сотрудники нашего управления действительно провели ряд оперативно-следственных действий, в том числе – в компании «Ренессанс Констракшн », - сообщили «КП » в пресс-службе Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти .

О каком уголовном деле идет речь, не сообщается. Так в ФСБ отказались комментировать итоги этих оперативно-следственных действий.

Между тем, из надежных источников «Комсомолке» стало известно, что уголовное дело заведено по статье 193.1 Уголовного Кодекса. Звучит она так: «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Проше говоря – по версии следствия, деньги выводились за границу нелегально. О какой сумме может идти речь?

100 миллиардов рублей, - уточнил наш собеседник, знакомый с ходом расследования. – Но это возможная максимальная планка. А если дело дойдет до суда… Сами понимаете, это вопрос творческий.

НИКТО НЕ ЗАДЕРЖАН

По информации «КП», обыски и допросы проходят не только в «Ренессанс Констракшн».

Но пока никто не пойман и не задержан, - сообщили в правоохранительных органах.

Напомним, что строительство «Лахта-центра» ведется на берегу Финского залива в Приморском районе Петербурга с 2013 года. Небоскреб высотой в 462 метра должен быть сдан в конце 2018 года. Еще до падения курса рубля стоимость оценивалась в 76 миллиардов рублей. Очевидно, с тех пор цифры выросли значительно.

Впрочем, «Ренессанс» в разное время получал подряды и на другие крупные объекты. В Петербурге это ТРК «Галерея» и «Европолис» плюс ряд жилых и бизнес-центров, в Москве – башня «Эволюция» и «Федерация» в Сити, Neva Towers.

«Ренессанс Констракшн» также занимается строительством в других крупных городах.

Связаться с представителями «Ренессанс Контракшн » нам не удалось. Телефон пресс-службы молчит.

КОНКРЕТНО

СКОЛЬКО ЭТО ДЕНЕГ?

Один миллиард – это тысяча миллионов. Значит, 100 миллиардов – сто тысяч миллионов. Выходит, «пропавшие» за рубежом деньги можно оценить в 200 тысяч пачек с пятитысячными купюрами.

Сколько же места они займут? Пачка весит 100 грамм, значит все богатство потянет на 20 тысяч килограмм – а это, на секундочку, 20 тонн.

И чтобы увезти эту кучу денег, понадобится, наверное, грузовик. Впрочем, выводить деньги заграницу проще не грузовиками, а банковскими операциями.

Крупнейшую строительную компанию Renaissance Construction, возводящую по заказу «Газпрома» 462-метровую башню делового комплекса, заподозрили в выводе 100 миллиардов

В Санкт-Петербурге региональное управление ФСБ расследует дело о незаконном выводе за рубеж 100 млрд руб. В центре громкого скандала оказалась крупная строительная компания Renaissance Construction, возводящая по заказу «Газпрома» 462-метровую башню делового комплекса «Лахта-центр». Впрочем, следствие пока не связывает напрямую преступление как с Renaissance Construction, так и со строительством гигантского объекта.

Сотрудники ФСБ пришли с обыском в офис АО «Ренейссанс Констракшн» (Renaissance Construction), расположенный в доме 26а на улице Шателена, утром 12 сентября. Следователей интересовали документы, связанные с финансовыми отношениями между строительной компанией и несколькими фирмами-участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Изучение и выемка бухгалтерских бумаг заняли весь рабочий день. А уже на следующее утро ряд ответственных работников Renaissance Construction были вызваны на допрос в управление ФСБ по Санкт-Петербургу. Следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

В региональном УФСБ “Ъ” подтвердили факт проведения оперативно-следственных действий в рамках возбужденного следственной службой управления уголовного дела, но говорить о цели и результатах обыска отказались.

По данным “Ъ”, выемкой документов в офисе Renaissance Construction силовики не ограничились - в тот же день оперативники и следователи УФСБ провели более 40 обысков в десятках различных фирм и в квартирах их руководителей. Причем большая часть этих коммерческих организаций имеет признаки фирм-однодневок, а люди, обозначенные в учредительных документах как директора компаний, на самом деле были лишь их номинальными руководителями. Пока дело о выводе средств возбуждено по факту преступления, на данном этапе расследования реальные фигуранты не определены, обвинения никому не предъявлены. Допросы людей, фигурирующих в изъятых во время обысков финансовых документах, будут проводиться еще в течение нескольких дней.

Преступная схема, в которой фигурирует генподрядчик строительства «Лахта-центра», оказалась стандартной

По неофициальным данным, преступная схема, в которой фигурирует генподрядчик строительства «Лахта-центра», оказалась стандартной. Деньги через фирмы-прокладки переводились на счета компаний-участников ВЭД. А те, в свою очередь, этими средствами оплачивали товары, закупаемые у зарубежных партнеров. По неподтвержденным данным, в качестве поставляемого в Россию товара в основном выступали строительные материалы. Махинации заключались в том, что стоимость товаров была изначально как минимум в десять раз завышена. Разница между реальной ценой и выплаченными деньгами оседала на счетах созданных для этой цели иностранных фирм. По предварительным оценкам, за рубеж было незаконно выведено около 100 млрд руб. Впрочем, сумма в ходе расследования может измениться как в большую, так и в меньшую сторону.

Представители ФСБ не уточняют, какую именно роль играла в финансовой махинации строительная организация, и лишь дают понять, что о непосредственной связи незаконных действий с исполнением контракта по строительству «Лахта-центра» пока речь не идет.

В свою очередь, источник “Ъ” в АО «Ренейссанс Констракшн» подтвердил, что в офисе компании проводился длительный обыск, в процессе которого был изъят ряд документов. «Перед началом обыска нам было предъявлено соответствующее постановление, в котором говорилось о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц. Подчеркну, что название компании “Ренейссанс Констракшн” в описательной части данного уголовного дела не фигурирует. В постановлении сказано лишь о необходимости провести следственные мероприятия в офисе по нашему адресу для выявления каких-либо документов, говорящих о возможной причастности нашей компании к тем процессам, которые расследуются»,- прокомментировал собеседник “Ъ”.

Он особо отметил, что «Ренейссанс Констракшн» не имеет никакого отношения к компаниям, названия которых фигурируют в самой фабуле уголовного дела. «Мы ни с кем из них никогда не сотрудничали, а соответственно, никаких документов у нас быть не может»,- сообщил источник “Ъ”.

По его словам, некорректно изложенная информация в отношении этой ситуации наносит серьезный урон деловой репутации компании. Также он выразил надежду, что «правоохранительные органы разберутся, позволив “Ренейссанс Констракшн” и дальше конструктивно работать».

В пресс-службе АО «МФК “Лахта-центр”» сообщили, что работы по проекту комплекса «Лахта-центр» ведутся в штатном режиме, отметив, что «до появления подтвержденной информации (очевидно, о результатах расследования.- “Ъ”) делать выводы о перспективах взаимоотношений с генеральным подрядчиком нецелесообразно».

Компания Renaissance Construction («Ренейссанс Констракшн») была основана в 1993 году турецким бизнесменом Эрманом Ылыджаком и входит в турецкий холдинг Ronesans, является девелопером крупных торговых центров по всей России. По данным самой компании, портфель заказов составляет около $7 млрд. Renaissance Construction выступала генподрядчиком ряда знаковых проектов - например, строила несколько высотных башен в составе делового центра «Москва-Сити», а сейчас в том числе реализует проект высотного комплекса Neva Towers. В 2014 году получила генподряд на строительство 462-метрового башни «Лахта-центр» в Петербурге для компании «Газпром». С генподрядчиком также планируется заключить контракт на генподрядные работы и по второй очереди комплекса.

Также Renaissance Construction наравне с Российским фондом прямых инвестиций намерена предоставить средства на реализацию крупного девелоперского проекта - города-спутника Южный, в рамках которого планируется застроить территорию, равную 2 тыс. га, в Пушкинском районе Петербурга.

Владислав Литовченко, Лидия Горборукова

» были проведены оперативно-следственные действия в рамках возбужденного следственной службой УФСБ уголовного дела, сообщила пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

В компании подтвердили проведение обыска вечером 12 сентября в бизнес-центре на ул. Шателена. Были изъяты документы и оборудование (серверы), добавил представитель компании.

Уголовное дело возбуждено не в отношении руководства и сотрудников «Ренейссанс констракшн », оно касается компаний, с которыми мы никогда не работали, сообщил «Ведомостям» гендиректор «Ренейссанс констракшн» Андрей Власенко, не назвав их.

Изъятие сервера, по словам Власенко, может стать причиной задержки с перечислением налогов и выплатой зарплаты сотрудникам. Неадекватная информация порочит репутацию компании в глазах партнеров и контрагентов, наносит моральный и коммерческий ущерб, добавил Власенко.

Дело возбуждено по факту вывода средств из России, это п. 1 ст. 193 УК РФ, говорит источник в правоохранительных органах. Данная статья (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупных размерах) предусматривает наказание в виде штрафа до 500 000 руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. По словам источника, могло быть незаконно выведено до 100 млрд руб.

«Статья новая, работает несколько лет, обширной судебной практики по этому поводу нет», - говорит адвокат петербургской коллегии адвокатов Натэла Васильева. Вероятно, в процессе изучения изъятых документов могут выплыть иные нарушения, не исключает она.

«Ренейссанс констракшн » основана в Петербурге в 1993 г., это ведущая компания «Холдинга Ренейссанс». За свою историю реализовала более 500 проектов общей площадью свыше 15 млн кв. м. Портфель заказов около $7 млрд. В компании работают свыше 56 000 человек в 24 странах, сказано на ее сайте.

По данным «СПАРК-Инерфакса», выручка АО «Ренейссанс констракшн » в 2015 г. составляла 28,97 млрд руб., а в 2016 г. - 17,5 млрд руб. Чистая прибыль 826,16 млн руб. и 23,1 млн руб. соответственно. В числе проектов на сайте компании указаны заводы для Avon и Rehau, «Мега Белая дача», башни «Эволюция» и «Федерация», ТРК «Авиа парк», ТЦ «Европолис», ТРЦ «Галерея», «Мега Дыбенко», ТРЦ «Июнь», ТРК «Гранд Каньон» и др.

Самый большой контракт компании в России - строительство «Лахта центра» в Петербурге. Компания заключила его с ООО «Общественно-деловой центр «Охта» (структура «Газпрома», переименована в АО «МФК Лахта центр») в 2014 г. Работы по проекту «Лахта центр» ведутся в штатном режиме, до появления подтвержденной информации делать выводы о перспективах взаимоотношений с генеральным подрядчиком нецелесообразно, сообщили в пресс-службе «МФК Лахта-центр». «У нас существует стратегия работы с рисками, в том числе и в части форс-мажоров с генеральным подрядчиком, - говорится в сообщении компании. - Для исключения абсолютной зависимости от основного исполнителя была разработана система пакетного контрактования, когда работы ведутся по отдельным договорам, заключаемым последовательно. Рабочую документацию разрабатывает Samsung Construction, соответствие проекту помимо заказчика контролирует AECOM. Таким образом достигается всесторонний контроль международными профессиональными организациями». Все платежи по проекту «Лахта центр» перечисляются в срок, в рублях в соответствии с заключенными контрактами по отдельным видам работ, сообщили в пресс-службе «Лахта-центра». Завершение строительства «Лахта Центра» намечено на 2018 г., высота башни составит 462 м.

В Санкт-Петербурге региональное управление ФСБ расследует дело о незаконном выводе за рубеж 100 млрд руб. В центре громкого скандала оказалась крупная строительная компания Renaissance Construction, возводящая по заказу «Газпрома» 462-метровую башню делового комплекса «Лахта-центр». Впрочем, следствие пока не связывает напрямую преступление как с Renaissance Construction, так и со строительством гигантского объекта. Сотрудники ФСБ пришли с обыском в офис АО «Ренейссанс Констракшн» (Renaissance Construction), расположенный в доме 26а на улице Шателена, утром 12 сентября. Следователей интересовали документы, связанные с финансовыми отношениями между строительной компанией и несколькими фирмами-участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Изучение и выемка бухгалтерских бумаг заняли весь рабочий день. А уже на следующее утро ряд ответственных работников Renaissance Construction были вызваны на допрос в управление ФСБ по Санкт-Петербургу. Следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). В региональном УФСБ “Ъ” подтвердили факт проведения оперативно-следственных действий в рамках возбужденного следственной службой управления уголовного дела, но говорить о цели и результатах обыска отказались. По данным “Ъ”, выемкой документов в офисе Renaissance Construction силовики не ограничились - в тот же день оперативники и следователи УФСБ провели более 40 обысков в десятках различных фирм и в квартирах их руководителей. Причем большая часть этих коммерческих организаций имеет признаки фирм-однодневок, а люди, обозначенные в учредительных документах как директора компаний, на самом деле были лишь их номинальными руководителями. Пока дело о выводе средств возбуждено по факту преступления, на данном этапе расследования реальные фигуранты не определены, обвинения никому не предъявлены. Допросы людей, фигурирующих в изъятых во время обысков финансовых документах, будут проводиться еще в течение нескольких дней. По неофициальным данным, преступная схема, в которой фигурирует генподрядчик строительства «Лахта-центра», оказалась стандартной. Деньги через фирмы-прокладки переводились на счета компаний-участников ВЭД. А те, в свою очередь, этими средствами оплачивали товары, закупаемые у зарубежных партнеров. По неподтвержденным данным, в качестве поставляемого в Россию товара в основном выступали строительные материалы. Махинации заключались в том, что стоимость товаров была изначально как минимум в десять раз завышена. Разница между реальной ценой и выплаченными деньгами оседала на счетах созданных для этой цели иностранных фирм. По предварительным оценкам, за рубеж было незаконно выведено около 100 млрд руб. Впрочем, сумма в ходе расследования может измениться как в большую, так и в меньшую сторону. Представители ФСБ не уточняют, какую именно роль играла в финансовой махинации строительная организация, и лишь дают понять, что о непосредственной связи незаконных действий с исполнением контракта по строительству «Лахта-центра» пока речь не идет. В свою очередь, источник “Ъ” в АО «Ренейссанс Констракшн» подтвердил, что в офисе компании проводился длительный обыск, в процессе которого был изъят ряд документов. «Перед началом обыска нам было предъявлено соответствующее постановление, в котором говорилось о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц. Подчеркну, что название компании “Ренейссанс Констракшн” в описательной части данного уголовного дела не фигурирует. В постановлении сказано лишь о необходимости провести следственные мероприятия в офисе по нашему адресу для выявления каких-либо документов, говорящих о возможной причастности нашей компании к тем процессам, которые расследуются»,- прокомментировал собеседник “Ъ”. Он особо отметил, что «Ренейссанс Констракшн» не имеет никакого отношения к компаниям, названия которых фигурируют в самой фабуле уголовного дела. «Мы ни с кем из них никогда не сотрудничали, а соответственно, никаких документов у нас быть не может»,- сообщил источник “Ъ”. По его словам, некорректно изложенная информация в отношении этой ситуации наносит серьезный урон деловой репутации компании. Также он выразил надежду, что «правоохранительные органы разберутся, позволив “Ренейссанс Констракшн” и дальше конструктивно работать». В пресс-службе АО «МФК “Лахта-центр”» сообщили, что работы по проекту комплекса «Лахта-центр» ведутся в штатном режиме, отметив, что «до появления подтвержденной информации (очевидно, о результатах расследования.- “Ъ”) делать выводы о перспективах взаимоотношений с генеральным подрядчиком нецелесообразно». Компания Renaissance Construction («Ренейссанс Констракшн») была основана в 1993 году турецким бизнесменом Эрманом Ылыджаком и входит в турецкий холдинг Ronesans, является девелопером крупных торговых центров по всей России. По данным самой компании, портфель заказов составляет около $7 млрд. Renaissance Construction выступала генподрядчиком ряда знаковых проектов - например, строила несколько высотных башен в составе делового центра «Москва-Сити», а сейчас в том числе реализует проект высотного комплекса Neva Towers. В 2014 году получила генподряд на строительство 462-метрового башни «Лахта-центр» в Петербурге для компании «Газпром». С генподрядчиком также планируется заключить контракт на генподрядные работы и по второй очереди комплекса. Также Renaissance Construction наравне с Российским фондом прямых инвестиций намерена предоставить средства на реализацию крупного девелоперского проекта - города-спутника Южный, в рамках которого планируется застроить территорию, равную 2 тыс. га, в Пушкинском районе Петербурга.